У Верховній Раді затвердили законопроєкт про довічний фінмоніторинг політично значущих осіб
Верховна Рада України затвердила в другому читанні законопроєк №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP, тобто політично значущих осіб. Як повідомив депутат Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 276 депутатів.
Концептуальною зміною в законодавство є те, що замість трьох років після звільнення з посади, топ-посадовці матимуть довічний статус РЕР. При цьому законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
«Редакція затверджена до другого читання зараз відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС», – зазначив Железняк.
Голова фінкомітету ВРУ Данило Гетьманцев зазначив, що це був надважкий законопроект.
«Переконаний, що здатність політика приносити в жертву свої інтереси на користь інтересів країни, навіть попри те що вони шкодять особисто тобі – must have. Дякую за відповідальне, державницьке рішення», – написав він.
Доповнюється
